سياسة مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك

تعمل Wind River Mining LLC على منع دخول الأموال غير المشروعة إلى WRM2120. تتبع هذه السياسة قواعد مكافحة غسل الأموال الأمريكية المنطبقة، بما فيها قانون سرية البنوك ومتطلبات FinCEN للنشاط المعني.

1. التحقق من الهوية

قبل إطلاق السحب قد نطلب التحقق: هوية رسمية بصورة وإثبات عنوان لآخر 90 يومًا وصورة ذاتية مطابقة. في المبالغ العالية قد يُطلب أيضًا بيان مصدر الأموال.

2. المراقبة

• تُراجع العمليات بحثًا عن أنماط مريبة.
• عندما يوجب القانون ذلك، يُرسل بلاغ إلى FinCEN.
• يُفحص المستخدمون مقابل قوائم العقوبات المنطبقة، بما فيها OFAC.
• قد يخضع الأشخاص المعرضون سياسيًا لمراجعة إضافية.

3. غير مسموح

• الأشخاص في أماكن تحظر العقوبات فيها الخدمة
• أموال من نشاط غير مشروع
• تقسيم التحويلات لتجنب البلاغ
• إخفاء مصدر تحويل

4. التجميد والسجلات

يجوز لنا تجميد الحساب وإبلاغ السلطات إذا بدا النشاط مريبًا. تُحفظ سجلات الهوية والعمليات خمس سنوات على الأقل.

5. الاتصال

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]