AML / KYC پالیسی

Wind River Mining LLC غیر قانونی رقم کو WRM2120 میں آنے سے روکنے کا کام کرتی ہے۔ یہ پالیسی نافذ امریکی منی لانڈرنگ مخالف قواعد کی پیروی کرتی ہے، جن میں Bank Secrecy Act اور متعلقہ سرگرمی کے FinCEN قواعد شامل ہیں۔

1. شناخت کی جانچ

نکاسی چھوڑنے سے پہلے ہم شناخت مانگ سکتے ہیں: تصویر والا سرکاری خط، پچھلے 90 دنوں کا پتے کا ثبوت، اور ملنے والی سیلفی۔ بڑی رقم پر رقم کے منبع کی وضاحت بھی مانگی جا سکتی ہے۔

2. نگرانی

• لین دین مشکوک شکل کے لیے دیکھے جاتے ہیں۔
• جب قانون کہے، FinCEN کو رپورٹ جاتی ہے۔
• صارفین کی جانچ نافذ پابندی فہرستوں سے ہوتی ہے، جن میں OFAC شامل ہے۔
• سیاسی طور پر نمایاں افراد کی اضافی جانچ ہو سکتی ہے۔

3. اجازت نہیں

• وہ لوگ جہاں پابندی خدمت منع کرے
• غیر قانونی سرگرمی سے آیا مال
• رپورٹ سے بچنے کے لیے منتقلی بانٹنا
• منتقلی کا منبع چھپانا

4. روک اور ریکارڈ

اگر سرگرمی مشکوک لگے، ہم اکاؤنٹ روک سکتے ہیں اور حکام کو بتا سکتے ہیں۔ شناخت اور لین دین کے ریکارڈ کم از کم پانچ سال رہتے ہیں۔

5. رابطہ

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]