Rahanpesun estämisen / KYC-käytäntö

Wind River Mining LLC pyrkii estämään laittomien varojen pääsyn WRM2120:een. Käytäntö noudattaa soveltuvia Yhdysvaltain rahanpesun vastaisia sääntöjä, mukaan lukien Bank Secrecy Act ja kyseistä toimintaa koskevat FinCEN-vaatimukset.

1. Henkilöllisyyden tarkistus

Ennen noston vapauttamista voimme pyytää varmennusta: virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus, osoitetodistus viimeiseltä 90 päivältä ja vastaava selfie. Suuremmista summista voidaan pyytää myös selvitys varojen alkuperästä.

2. Valvonta

• Tapahtumia tarkastellaan epäilyttävien mallien varalta.
• Kun laki vaatii, ilmoitus lähetetään FinCEN:lle.
• Käyttäjiä verrataan soveltuviin pakotelistoihin, mukaan lukien OFAC.
• Poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä voidaan tarkastaa lisää.

3. Ei sallittu

• Henkilöt paikoissa, joissa pakotteet kieltävät palvelun
• Laittomasta toiminnasta peräisin olevat varat
• Siirtojen pilkkominen ilmoituksen välttämiseksi
• Siirron alkuperän salaaminen

4. Jäädytys ja tallenteet

Voimme jäädyttää tilin ja ilmoittaa viranomaisille, jos toiminta näyttää epäilyttävältä. Henkilöllisyys- ja tapahtumatietoja säilytetään vähintään viisi vuotta.

5. Yhteys

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]