Politica AML / KYC

Wind River Mining LLC laborat ne pecunia illicita in WRM2120 intret. Haec ratio regulas Civitatum Foederatarum Americae contra lotionem pecuniae quae applicantur sequitur, inter quas Bank Secrecy Act et postulata FinCEN de ea actione.

1. Examen identitatis

Antequam extractio solvatur, confirmationem petere possumus: instrumentum publicum cum imagine, probationem domicilii novissimorum nonaginta dierum et imaginem sui congruentem. De summis maioribus etiam explicatio originis pecuniae peti potest.

2. Custodia

• Transactiones propter figuras suspectas inspiciuntur.
• Ubi lex iubet, relatio ad FinCEN mittitur.
• Usores cum indicibus sanctionum qui applicantur, inter quos OFAC, conferuntur.
• Personae politicae expositae examen additum accipere possunt.

3. Non licet

• Personae in locis ubi sanctiones ministerium vetant
• Pecunia ex actione illicita
• Divisio translationum ut relatio vitetur
• Occultatio originis translationis

4. Congelatio et tabulae

Rationem congelare et auctoritates monere possumus si actio suspecta videtur. Tabulae identitatis et transactionum saltem quinque annos servantur.

5. Contactus

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]