Chính Sách AML/KYC

Wind River Mining LLC cố gắng không để tiền bất hợp pháp vào WRM2120. Chính sách này theo các quy tắc chống rửa tiền của Hoa Kỳ được áp dụng, gồm Đạo luật Bí mật Ngân hàng và yêu cầu FinCEN đối với hoạt động liên quan.

1. Kiểm tra danh tính

Trước khi giải ngân, chúng tôi có thể yêu cầu xác minh danh tính: giấy tờ có ảnh, bằng chứng địa chỉ trong 90 ngày, và ảnh selfie khớp giấy tờ. Giao dịch lớn có thể cần giải thích nguồn tiền.

2. Giám sát

• Giao dịch được xem xét để tìm dấu hiệu đáng ngờ.
• Khi luật yêu cầu, báo cáo được gửi tới FinCEN.
• Người dùng được đối chiếu với danh sách trừng phạt áp dụng, gồm OFAC.
• Người có ảnh hưởng chính trị có thể bị xem xét thêm.

3. Không được phép

• Người ở nơi lệnh trừng phạt cấm dịch vụ
• Tiền từ hoạt động bất hợp pháp
• Chia nhỏ chuyển khoản để tránh báo cáo
• Che nguồn của một khoản chuyển

4. Phong tỏa và hồ sơ

Chúng tôi có thể đóng băng tài khoản và báo cơ quan chức năng nếu hoạt động đáng ngờ. Hồ sơ danh tính và giao dịch được giữ ít nhất năm năm.

5. Liên hệ

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]