นโยบาย AML / KYC

Wind River Mining LLC พยายามไม่ให้เงินที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ WRM2120 นโยบายนี้เป็นไปตามกฎป้องกันการฟอกเงินของสหรัฐที่ใช้บังคับ รวมถึง Bank Secrecy Act และข้อกำหนด FinCEN สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

1. การตรวจตัวตน

ก่อนปล่อยการถอน เราอาจขอตรวจตัวตน ได้แก่ บัตรประจำตัวที่มีรูป หลักฐานที่อยู่ใน 90 วัน และรูปเซลฟี่ที่ตรงกับบัตร กิจกรรมมูลค่าสูงอาจต้องอธิบายที่มาของเงิน

2. การเฝ้าดู

• ธุรกรรมถูกตรวจหารูปแบบที่น่าสงสัย
• เมื่อกฎหมายกำหนด จะรายงานต่อ FinCEN
• ผู้ใช้ถูกตรวจกับรายการคว่ำบาตรที่ใช้บังคับ รวมถึง OFAC
• บุคคลที่มีสถานะทางการเมืองอาจได้รับการตรวจเพิ่ม

3. สิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาต

• บุคคลในเขตที่มาตรการคว่ำบาตรห้ามให้บริการ
• เงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
• การแบ่งโอนเพื่อเลี่ยงการรายงาน
• การปิดบังที่มาของการโอน

4. การอายัดและบันทึก

เราอายัดบัญชีและรายงานหน่วยงานได้หากกิจกรรมน่าสงสัย บันทึกตัวตนและธุรกรรมถูกเก็บอย่างน้อยห้าปี

5. ติดต่อ

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]