سیاست AML/KYC

Wind River Mining LLC می‌کوشد وجوه غیرقانونی وارد WRM2120 نشود. این سیاست از قواعد قابل اعمال ضد پول‌شویی ایالات متحده پیروی می‌کند، از جمله Bank Secrecy Act و الزام‌های FinCEN برای فعالیت مربوط.

1. بررسی هویت

پیش از آزاد شدن برداشت ممکن است تأیید هویت بخواهیم: مدرک رسمی عکس‌دار، اثبات نشانی ۹۰ روز اخیر و سلفی مطابق. برای مبلغ بالا توضیح منبع وجوه نیز ممکن است خواسته شود.

2. پایش

• تراکنش‌ها برای الگوی مشکوک بررسی می‌شوند.
• وقتی قانون بخواهد، گزارش به FinCEN می‌رود.
• کاربران با فهرست‌های تحریم قابل اعمال، از جمله OFAC، تطبیق داده می‌شوند.
• افراد دارای موقعیت سیاسی ممکن است بررسی بیشتر شوند.

3. مجاز نیست

• اشخاص در جاهایی که تحریم خدمت را منع می‌کند
• وجوه ناشی از فعالیت غیرقانونی
• خرد کردن انتقال برای گریز از گزارش
• پنهان کردن منبع یک انتقال

4. مسدودسازی و سوابق

اگر فعالیت مشکوک به نظر برسد می‌توانیم حساب را مسدود و به مقام‌ها گزارش کنیم. سوابق هویت و تراکنش دست‌کم پنج سال نگه داشته می‌شود.

5. تماس

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]