Política AML / KYC

A Wind River Mining LLC trabalha para que fundos ilícitos não entrem no WRM2120. Esta política segue as regras dos Estados Unidos contra lavagem de dinheiro que se apliquem, inclusive o Bank Secrecy Act e as exigências do FinCEN para a atividade correspondente.

1. Verificação de identidade

Antes de liberar um saque, podemos pedir a verificação: documento oficial com foto, comprovante de endereço dos últimos 90 dias e uma selfie correspondente. Em valores altos, também pode ser preciso explicar a origem dos fundos.

2. Monitoramento

• As operações são revistas em busca de padrões suspeitos.
• Quando a lei exige, um relatório é enviado ao FinCEN.
• Os usuários são conferidos com listas de sanções aplicáveis, inclusive a OFAC.
• Pessoas politicamente expostas podem receber revisão extra.

3. Não permitido

• Pessoas de lugares onde sanções proíbem o serviço
• Fundos de atividade ilegal
• Dividir transferências para evitar um relatório
• Esconder a origem de uma transferência

4. Bloqueio e registros

Podemos congelar uma conta e informar as autoridades se a atividade parecer suspeita. Registros de identidade e de operações ficam guardados por pelo menos cinco anos.

5. Contato

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