AML / KYCポリシー

Wind River Mining LLCは、違法な資金がWRM2120に入らないようにします。本方針は、該当する米国の資金洗浄防止規則（銀行秘密法および対象となる活動に関するFinCENの要求）に従います。

1. 本人確認

出金の前に本人確認を求めることがあります。顔写真付き公的身分証、過去90日の住所証明、身分証と一致する自撮りが含まれます。金額が大きい場合は資金源の説明を求めることがあります。

2. 監視

• 取引は不審な形がないか確認します。
• 法律が求める場合、FinCENへ報告します。
• OFACを含む適用される制裁リストで確認します。
• 重要な公的地位にある人は追加の確認を受けることがあります。

3. 禁止

• 制裁によりサービスを提供できない地域の人
• 違法な活動から得た資金
• 報告を避けるための分割送金
• 送金元を隠すこと

4. 凍結と記録

不審な活動があればアカウントを凍結し、当局へ報告できます。本人確認と取引の記録は少なくとも5年保存します。

5. 連絡

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
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