Πολιτική AML/KYC

Η Wind River Mining LLC εργάζεται ώστε παράνομα κεφάλαια να μην εισέρχονται στο WRM2120. Η πολιτική ακολουθεί τους εφαρμοστέους κανόνες των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της νομιμοποίησης εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του Bank Secrecy Act και των απαιτήσεων FinCEN για τη σχετική δραστηριότητα.

1. Έλεγχος ταυτότητας

Πριν αποδεσμευτεί μια ανάληψη, μπορούμε να ζητήσουμε επαλήθευση: επίσημο έγγραφο με φωτογραφία, απόδειξη διεύθυνσης των τελευταίων 90 ημερών και ταιριαστό selfie. Για μεγαλύτερα ποσά μπορεί να ζητηθεί και εξήγηση της προέλευσης των κεφαλαίων.

2. Παρακολούθηση

• Οι συναλλαγές εξετάζονται για ύποπτα μοτίβα.
• Όπου το απαιτεί ο νόμος, υποβάλλεται αναφορά στο FinCEN.
• Οι χρήστες ελέγχονται έναντι εφαρμοστέων καταλόγων κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου του OFAC.
• Πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα μπορεί να λάβουν πρόσθετο έλεγχο.

3. Δεν επιτρέπεται

• Πρόσωπα σε τόπους όπου οι κυρώσεις απαγορεύουν την υπηρεσία
• Κεφάλαια από παράνομη δραστηριότητα
• Διαχωρισμός μεταφορών για αποφυγή αναφοράς
• Απόκρυψη της προέλευσης μιας μεταφοράς

4. Δέσμευση και αρχεία

Μπορούμε να δεσμεύσουμε λογαριασμό και να ενημερώσουμε τις αρχές αν η δραστηριότητα φαίνεται ύποπτη. Τα αρχεία ταυτότητας και συναλλαγών τηρούνται τουλάχιστον πέντε έτη.

5. Επικοινωνία

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]