Politika AML / KYC

Wind River Mining LLC dela na tem, da nezakonita sredstva ne pridejo na WRM2120. Politika sledi veljavnim pravilom Združenih držav proti pranju denarja, vključno z Bank Secrecy Act in zahtevami FinCEN za zadevno dejavnost.

1. Preverjanje identitete

Pred sprostitvijo dviga lahko zahtevamo preverjanje: uradni dokument s fotografijo, dokazilo o naslovu iz zadnjih 90 dni in ujemajoči se selfi. Pri višjih zneskih se lahko zahteva tudi pojasnilo izvora sredstev.

2. Nadzor

• Transakcije se pregledujejo zaradi sumljivih vzorcev.
• Kjer zakon zahteva, se poda prijava FinCEN.
• Uporabniki se primerjajo z veljavnimi seznami sankcij, vključno z OFAC.
• Politično izpostavljene osebe lahko dobijo dodatni pregled.

3. Ni dovoljeno

• Osebe v krajih, kjer sankcije prepovedujejo storitev
• Sredstva iz nezakonite dejavnosti
• Delitev prenosov, da bi se izognili prijavi
• Skrivanje izvora prenosa

4. Zamrznitev in zapisi

Račun lahko zamrznemo in obvestimo organe, če je dejavnost videti sumljiva. Zapise o identiteti in transakcijah hranimo vsaj pet let.

5. Stik

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]