Kebijakan AML/KYC

Wind River Mining LLC menjaga agar dana terlarang tidak masuk ke WRM2120. Kebijakan ini mengikuti aturan anti pencucian uang Amerika Serikat yang berlaku, termasuk Bank Secrecy Act dan persyaratan FinCEN untuk kegiatan yang bersangkutan.

1. Pemeriksaan identitas

Sebelum penarikan dilepas, kami dapat meminta verifikasi: identitas resmi berfoto, bukti alamat 90 hari terakhir, dan swafoto yang cocok. Untuk jumlah besar, penjelasan sumber dana juga dapat diminta.

2. Pemantauan

• Transaksi ditinjau untuk pola yang mencurigakan.
• Bila hukum mewajibkan, laporan dikirim ke FinCEN.
• Pengguna disaring terhadap daftar sanksi yang berlaku, termasuk OFAC.
• Orang yang terpapar secara politik dapat menerima tinjauan tambahan.

3. Tidak diizinkan

• Orang di tempat yang sanksinya melarang layanan
• Dana dari kegiatan ilegal
• Memecah transfer untuk menghindari laporan
• Menyembunyikan asal transfer

4. Pembekuan dan catatan

Kami dapat membekukan akun dan melapor kepada pihak berwenang jika kegiatan tampak mencurigakan. Catatan identitas dan transaksi disimpan sekurang-kurangnya lima tahun.

5. Kontak

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]