Pravidlá AML / KYC

Wind River Mining LLC pracuje na tom, aby sa na WRM2120 nedostali nelegálne prostriedky. Zásada sa riadi uplatniteľnými pravidlami Spojených štátov proti praniu peňazí, vrátane Bank Secrecy Act a požiadaviek FinCEN pre danú činnosť.

1. Overenie totožnosti

Pred uvoľnením výberu môžeme požiadať o overenie: úradný preukaz s fotografiou, doklad o adrese z posledných 90 dní a zodpovedajúce selfie. Pri vyšších sumách možno požiadať aj o vysvetlenie pôvodu prostriedkov.

2. Sledovanie

• Transakcie sa posudzujú kvôli podozrivým vzorcom.
• Kde to zákon vyžaduje, podáva sa hlásenie FinCEN.
• Používatelia sa porovnávajú s uplatniteľnými sankčnými zoznamami, vrátane OFAC.
• Politicky exponované osoby môžu prejsť ďalším preskúmaním.

3. Nie je dovolené

• Osoby na miestach, kde sankcie službu zakazujú
• Prostriedky z nezákonnej činnosti
• Delenie prevodov, aby sa predišlo hláseniu
• Skrývanie pôvodu prevodu

4. Zmrazenie a záznamy

Účet môžeme zmraziť a oznámiť úradom, ak činnosť vyzerá podozrivo. Záznamy o totožnosti a transakciách uchovávame najmenej päť rokov.

5. Kontakt

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]