Политика ПОД/KYC

Wind River Mining LLC не допускает незаконные средства на WRM2120. Политика следует применимым правилам США против отмывания денег, включая Закон о банковской тайне и требования FinCEN к соответствующей деятельности.

1. Проверка личности

Перед выплатой вывода мы можем попросить подтвердить личность: удостоверение с фото, подтверждение адреса за последние 90 дней и селфи, совпадающее с документом. При крупных суммах может понадобиться объяснение источника средств.

2. Наблюдение

• Операции проверяются на подозрительные схемы.
• Если закон требует, отчёт направляется в FinCEN.
• Пользователи сверяются с применимыми санкционными списками, включая OFAC.
• Публичные должностные лица могут проходить дополнительную проверку.

3. Нельзя

• Лица из мест, где санкции запрещают услугу
• Средства от незаконной деятельности
• Дробление переводов, чтобы избежать отчёта
• Сокрытие источника перевода

4. Блокировка и записи

Мы можем заморозить аккаунт и сообщить властям, если деятельность выглядит подозрительно. Записи о личности и операциях хранятся не меньше пяти лет.

5. Контакты

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]