反洗錢/KYC政策

Wind River Mining LLC 致力避免非法資金進入 WRM2120。本政策遵循適用的美國反洗錢規則，包括與相關活動有關的《銀行保密法》和 FinCEN 要求。

1. 身份核對

提現放行前，我們可能要求核對身份，包括政府發出的附照片證件、90 日內的地址證明，以及與證件相符的自拍。金額較高時，也可能要求說明資金來源。

2. 監測

• 交易會被查看是否有可疑形態。
• 法律要求時，向 FinCEN 提交報告。
• 用戶會依適用的制裁名單篩查，包括 OFAC。
• 政治公眾人物可能接受額外審查。

3. 不允許

• 制裁措施禁止提供服務的司法管轄區內的人士
• 來自非法活動的資金
• 拆分轉帳以逃避申報
• 隱瞞轉帳來源

4. 凍結與紀錄

活動看起來可疑時，我們可以凍結帳戶並向主管機關報告。身份和交易紀錄至少保存五年。

5. 聯絡

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