AML/KYC নীতি

Wind River Mining LLC অবৈধ অর্থ যাতে WRM2120-এ না ঢোকে সেদিকে কাজ করে। এই নীতি প্রযোজ্য মার্কিন অর্থপাচারবিরোধী নিয়ম মানে, যার মধ্যে Bank Secrecy Act এবং সংশ্লিষ্ট কাজের FinCEN শর্ত আছে।

1. পরিচয় যাচাই

উত্তোলন ছাড়ার আগে পরিচয় চাওয়া হতে পারে: ছবিসহ সরকারি পত্র, গত ৯০ দিনের ঠিকানার প্রমাণ ও মিলে যাওয়া সেলফি। বড় অঙ্কে অর্থের উৎসও জানতে চাওয়া হতে পারে।

2. নজরদারি

• লেনদেন সন্দেহজনক ধরনের জন্য দেখা হয়।
• আইন বললে FinCEN-কে রিপোর্ট যায়।
• ব্যবহারকারীকে প্রযোজ্য নিষেধাজ্ঞা তালিকায় মেলানো হয়, যার মধ্যে OFAC আছে।
• রাজনৈতিকভাবে প্রকাশ্য ব্যক্তির অতিরিক্ত পর্যালোচনা হতে পারে।

3. অনুমোদিত নয়

• যেখানে নিষেধাজ্ঞা সেবা বারণ করে সেখানকার মানুষ
• অবৈধ কাজ থেকে আসা অর্থ
• রিপোর্ট এড়াতে স্থানান্তর ভাগ করা
• স্থানান্তরের উৎস লুকানো

4. স্থগিত ও রেকর্ড

কাজ সন্দেহজনক লাগলে অ্যাকাউন্ট আটকে কর্তৃপক্ষকে জানানো যেতে পারে। পরিচয় ও লেনদেনের রেকর্ড অন্তত পাঁচ বছর থাকে।

5. যোগাযোগ

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]