Politika AML / KYC

Wind River Mining LLC punon që fondet e paligjshme të mos hyjnë në WRM2120. Politika ndjek rregullat e zbatueshme të Shteteve të Bashkuara kundër pastrimit të parave, përfshirë Bank Secrecy Act dhe kërkesat e FinCEN për veprimtarinë përkatëse.

1. Kontrolli i identitetit

Para se të lëshohet një tërheqje, mund të kërkojmë verifikim: dokument zyrtar me foto, provë adrese nga 90 ditët e fundit dhe një selfie që përputhet. Për shuma më të mëdha mund të kërkohet edhe një shpjegim i burimit të fondeve.

2. Mbikëqyrja

• Transaksionet shqyrtohen për modele të dyshimta.
• Kur e kërkon ligji, dërgohet një raport te FinCEN.
• Përdoruesit kontrollohen kundrejt listave të zbatueshme të sanksioneve, përfshirë OFAC.
• Personat e ekspozuar politikisht mund të marrin një shqyrtim shtesë.

3. Nuk lejohet

• Persona në vende ku sanksionet e ndalojnë shërbimin
• Fonde nga veprimtari e paligjshme
• Ndarja e transfertave për të shmangur një raport
• Fshehja e burimit të një transfere

4. Ngrirja dhe regjistrat

Mund të ngrijmë një llogari dhe të njoftojmë autoritetet nëse veprimtaria duket e dyshimtë. Regjistrat e identitetit dhe të transaksioneve ruhen të paktën pesë vjet.

5. Kontakti

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]