Política AML / KYC

Wind River Mining LLC trabaja para que no entren fondos ilícitos en WRM2120. Esta política sigue las normas contra el blanqueo de Estados Unidos que resulten aplicables, incluida la Bank Secrecy Act y los requisitos de FinCEN sobre la actividad correspondiente.

1. Comprobación de identidad

Antes de liberar un retiro podemos pedir verificar la identidad: documento oficial con foto, prueba de domicilio de los últimos 90 días y un selfie que coincida. En importes altos también puede hacer falta explicar el origen de los fondos.

2. Vigilancia

• Las operaciones se revisan en busca de patrones sospechosos.
• Cuando la ley lo exige, se informa a FinCEN.
• Los usuarios se contrastan con listas de sanciones aplicables, incluida OFAC.
• Las personas con exposición política pueden recibir una revisión adicional.

3. No permitido

• Personas de lugares donde las sanciones prohíben el servicio
• Fondos de una actividad ilegal
• Fraccionar transferencias para evitar un informe
• Ocultar el origen de una transferencia

4. Bloqueos y registros

Podemos congelar una cuenta e informar a las autoridades si la actividad parece sospechosa. Los registros de identidad y de operaciones se guardan al menos cinco años.

5. Contacto

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
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