Dasar AML/KYC

Wind River Mining LLC berusaha agar dana yang menyalahi undang-undang tidak masuk ke WRM2120. Dasar ini mengikut peraturan anti pengubahan wang haram Amerika Syarikat yang terpakai, termasuk Bank Secrecy Act dan keperluan FinCEN bagi aktiviti berkenaan.

1. Semakan identiti

Sebelum pengeluaran dilepaskan, kami boleh meminta pengesahan: dokumen rasmi bergambar, bukti alamat 90 hari terakhir, dan swafoto yang sepadan. Bagi jumlah yang tinggi, penjelasan sumber dana juga boleh diminta.

2. Pemantauan

• Transaksi disemak untuk corak yang mencurigakan.
• Apabila undang-undang memerlukannya, laporan dihantar kepada FinCEN.
• Pengguna disaring terhadap senarai sekatan yang terpakai, termasuk OFAC.
• Orang yang terdedah secara politik boleh menerima semakan tambahan.

3. Tidak dibenarkan

• Orang di tempat yang sekatan melarang perkhidmatan
• Dana daripada aktiviti yang menyalahi undang-undang
• Memecahkan pemindahan untuk mengelak laporan
• Menyembunyikan asal pemindahan

4. Pembekuan dan rekod

Kami boleh membekukan akaun dan melaporkannya kepada pihak berkuasa jika aktiviti kelihatan mencurigakan. Rekod identiti dan transaksi disimpan sekurang-kurangnya lima tahun.

5. Hubungan

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]