AML / KYC-politik

Wind River Mining LLC arbejder for, at ulovlige midler ikke kommer ind på WRM2120. Politikken følger gældende amerikanske regler mod hvidvask, herunder Bank Secrecy Act og FinCEN-krav for den pågældende aktivitet.

1. Identitetskontrol

Før en udbetaling frigives, kan vi bede om verifikation: officielt billed-id, adressebevis fra de seneste 90 dage og en matchende selfie. Ved større beløb kan der også blive bedt om en forklaring på midlernes oprindelse.

2. Overvågning

• Transaktioner gennemgås for mistænkelige mønstre.
• Når loven kræver det, sendes en indberetning til FinCEN.
• Brugere kontrolleres mod gældende sanktionslister, herunder OFAC.
• Politisk eksponerede personer kan blive gennemgået yderligere.

3. Ikke tilladt

• Personer på steder, hvor sanktioner forbyder tjenesten
• Midler fra ulovlig aktivitet
• At opdele overførsler for at undgå en indberetning
• At skjule en overførsels oprindelse

4. Fastfrysning og optegnelser

Vi kan fastfryse en konto og underrette myndigheder, hvis aktiviteten ser mistænkelig ud. Identitets- og transaktionsoptegnelser gemmes i mindst fem år.

5. Kontakt

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]