AML/KYC नीति

Wind River Mining LLC अवैध धन को WRM2120 में आने से रोकने का काम करती है। यह नीति लागू अमेरिकी मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों का पालन करती है, जिनमें Bank Secrecy Act और संबंधित गतिविधि के FinCEN नियम शामिल हैं।

1. पहचान जाँच

निकासी छोड़ने से पहले हम पहचान माँग सकते हैं: फोटो वाला सरकारी पत्र, पिछले 90 दिनों का पता प्रमाण, और मेल खाती सेल्फी। बड़ी राशि पर धन के स्रोत का विवरण भी माँगा जा सकता है।

2. निगरानी

• लेनदेन संदिग्ध रूप के लिए देखे जाते हैं।
• जब कानून कहे, FinCEN को रिपोर्ट जाती है।
• उपयोगकर्ताओं की जाँच लागू प्रतिबंध सूचियों से होती है, जिनमें OFAC शामिल है।
• राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों की अतिरिक्त जाँच हो सकती है।

3. अनुमति नहीं

• वे लोग जहाँ प्रतिबंध सेवा मना करें
• अवैध गतिविधि से आया धन
• रिपोर्ट से बचने के लिए स्थानांतरण बाँटना
• स्थानांतरण का स्रोत छिपाना

4. रोक और अभिलेख

यदि गतिविधि संदिग्ध लगे, हम खाता रोक सकते हैं और अधिकारियों को बता सकते हैं। पहचान और लेनदेन अभिलेख कम से कम पाँच वर्ष रहते हैं।

5. संपर्क

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
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