Politique AML / KYC

Wind River Mining LLC veille à ce que des fonds illicites n'entrent pas sur WRM2120. Cette politique suit les règles américaines applicables contre le blanchiment, y compris le Bank Secrecy Act et les exigences du FinCEN pour l'activité concernée.

1. Vérification d'identité

Avant de libérer un retrait, nous pouvons demander une vérification : pièce officielle avec photo, justificatif de domicile des 90 derniers jours et selfie correspondant. Pour un montant élevé, une explication de l'origine des fonds peut aussi être demandée.

2. Surveillance

• Les opérations sont examinées pour repérer des schémas suspects.
• Lorsque la loi l'exige, un signalement est envoyé au FinCEN.
• Les utilisateurs sont confrontés aux listes de sanctions applicables, dont l'OFAC.
• Les personnes politiquement exposées peuvent faire l'objet d'un examen supplémentaire.

3. Interdit

• Personnes se trouvant là où des sanctions interdisent le service
• Fonds issus d'une activité illégale
• Fractionner des transferts pour éviter un signalement
• Cacher l'origine d'un transfert

4. Gel et dossiers

Nous pouvons geler un compte et le signaler aux autorités si l'activité paraît suspecte. Les dossiers d'identité et d'opérations sont gardés au moins cinq ans.

5. Contact

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
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