AML / KYC-Richtlinie

Wind River Mining LLC achtet darauf, dass keine illegalen Mittel auf WRM2120 gelangen. Diese Erklärung folgt den anwendbaren US-Regeln gegen Geldwäsche, einschließlich des Bank Secrecy Act und der FinCEN-Anforderungen für die betreffende Tätigkeit.

1. Identitätsprüfung

Vor der Freigabe einer Auszahlung können wir eine Prüfung verlangen: amtlicher Lichtbildausweis, Adressnachweis der letzten 90 Tage und ein passendes Selfie. Bei höheren Beträgen kann auch eine Erklärung zur Herkunft der Mittel nötig sein.

2. Überwachung

• Vorgänge werden auf verdächtige Muster geprüft.
• Wo das Gesetz es verlangt, geht eine Meldung an FinCEN.
• Nutzer werden mit anwendbaren Sanktionslisten abgeglichen, einschließlich OFAC.
• Politisch exponierte Personen können zusätzlich geprüft werden.

3. Nicht erlaubt

• Personen aus Gebieten, in denen Sanktionen den Dienst verbieten
• Mittel aus illegaler Tätigkeit
• Aufteilen von Überweisungen, um eine Meldung zu vermeiden
• Verschleiern der Herkunft einer Überweisung

4. Sperren und Unterlagen

Wir können ein Konto einfrieren und den Behörden melden, wenn die Tätigkeit verdächtig wirkt. Identitäts- und Vorgangsunterlagen bleiben mindestens fünf Jahre gespeichert.

5. Kontakt

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
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