Politică AML / KYC

Wind River Mining LLC lucrează ca fondurile ilegale să nu ajungă pe WRM2120. Politica urmează regulile aplicabile ale Statelor Unite împotriva spălării banilor, inclusiv Bank Secrecy Act și cerințele FinCEN pentru activitatea respectivă.

1. Verificarea identității

Înainte de eliberarea unei retrageri putem cere verificare: act oficial cu fotografie, dovadă de adresă din ultimele 90 de zile și un selfie potrivit. Pentru sume mai mari se poate cere și o explicație a sursei fondurilor.

2. Monitorizare

• Tranzacțiile sunt examinate pentru tipare suspecte.
• Unde legea o cere, se trimite un raport către FinCEN.
• Utilizatorii sunt verificați față de listele de sancțiuni aplicabile, inclusiv OFAC.
• Persoanele expuse politic pot primi o verificare suplimentară.

3. Nu este permis

• Persoane din locuri unde sancțiunile interzic serviciul
• Fonduri din activitate ilegală
• Împărțirea transferurilor pentru a evita un raport
• Ascunderea sursei unui transfer

4. Înghețare și evidențe

Putem îngheța un cont și anunța autoritățile dacă activitatea pare suspectă. Evidențele de identitate și de tranzacții se păstrează cel puțin cinci ani.

5. Contact

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]