AML / KYC szabályzat

A Wind River Mining LLC azért dolgozik, hogy jogellenes pénz ne kerüljön a WRM2120-ra. Az irányelv az alkalmazandó egyesült államokbeli pénzmosás elleni szabályokat követi, beleértve a Bank Secrecy Actet és az adott tevékenységre vonatkozó FinCEN-követelményeket.

1. Személyazonosság

A kivét felszabadítása előtt kérhetünk igazolást: fényképes hivatalos igazolványt, az elmúlt 90 nap lakcímigazolását és egyező szelfit. Nagyobb összegnél a pénz forrásának magyarázatát is kérhetjük.

2. Figyelés

• A tranzakciókat gyanús minták miatt vizsgáljuk.
• Ahol a törvény előírja, bejelentés megy a FinCEN-nek.
• A felhasználókat az alkalmazandó szankciós listákkal, köztük az OFAC-kal vetjük össze.
• Politikailag exponált személyek további vizsgálatot kaphatnak.

3. Nem megengedett

• Személyek olyan helyen, ahol a szankciók tiltják a szolgáltatást
• Jogellenes tevékenységből származó pénz
• Átutalások darabolása a bejelentés elkerülésére
• Az átutalás forrásának elrejtése

4. Befagyasztás és nyilvántartás

Felfüggeszthetjük a fiókot, és értesíthetjük a hatóságokat, ha a tevékenység gyanúsnak tűnik. A személyazonossági és tranzakciós nyilvántartást legalább öt évig őrizzük.

5. Kapcsolat

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]