AML/KYC Politikası

Wind River Mining LLC, yasa dışı fonların WRM2120'a girmemesine çalışır. Bu politika, ilgili faaliyete uygulanan ABD kara para aklamayı önleme kurallarına, Bank Secrecy Act ve FinCEN gereklerine uyar.

1. Kimlik kontrolü

Çekim serbest bırakılmadan önce kimlik doğrulaması isteyebiliriz: fotoğraflı resmi kimlik, son 90 günün adres kanıtı ve eşleşen özçekim. Yüksek tutarlarda fon kaynağının açıklanması da istenebilir.

2. İzleme

• İşlemler şüpheli örüntüler için incelenir.
• Yasa istediğinde FinCEN'e bildirim yapılır.
• Kullanıcılar OFAC dahil uygulanabilir yaptırım listelerine bakılır.
• Siyasi nüfuz sahibi kişiler ek incelemeye alınabilir.

3. İzin verilmez

• Yaptırımların hizmeti yasakladığı yerlerdeki kişiler
• Yasa dışı faaliyetten gelen fonlar
• Bildirimden kaçmak için transferleri bölmek
• Bir transferin kaynağını gizlemek

4. Dondurma ve kayıtlar

Faaliyet şüpheli görünürse hesabı dondurup yetkililere bildirebiliriz. Kimlik ve işlem kayıtları en az beş yıl saklanır.

5. İletişim

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]