Политика за борба с изпирането на пари / KYC

Wind River Mining LLC работи незаконни средства да не влизат в WRM2120. Политиката следва приложимите правила на Съединените щати срещу прането на пари, включително Bank Secrecy Act и изискванията на FinCEN за съответната дейност.

1. Проверка на самоличност

Преди да пуснем теглене, можем да поискаме проверка: официален документ със снимка, доказателство за адрес от последните 90 дни и съответстващо селфи. При по-големи суми може да се поиска и обяснение за произхода на средствата.

2. Наблюдение

• Сделките се преглеждат за подозрителни модели.
• Когато законът го изисква, се подава сигнал до FinCEN.
• Потребителите се сверяват с приложимите санкционни списъци, включително OFAC.
• Политически изложени лица могат да получат допълнителна проверка.

3. Не е позволено

• Лица на места, където санкциите забраняват услугата
• Средства от незаконна дейност
• Разделяне на преводи, за да се избегне сигнал
• Укриване на произхода на превод

4. Замразяване и записи

Можем да замразим профил и да уведомим властите, ако дейността изглежда подозрителна. Записите за самоличност и сделки се пазят поне пет години.

5. Контакт

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]