AML / KYC 정책

Wind River Mining LLC는 불법 자금이 WRM2120에 들어오지 않도록 합니다. 이 정책은 해당 활동에 적용되는 미국 자금세탁방지 규칙(은행비밀법 및 FinCEN 요구)을 따릅니다.

1. 신원 확인

출금 전에 신원 확인을 요청할 수 있습니다. 사진이 있는 정부 신분증, 최근 90일의 주소 증명, 신분증과 일치하는 셀카가 포함됩니다. 금액이 크면 자금 출처 설명을 요청할 수 있습니다.

2. 모니터링

• 거래에서 의심스러운 형태를 살펴봅니다.
• 법이 요구하면 FinCEN에 보고합니다.
• OFAC를 포함한 해당 제재 명단으로 확인합니다.
• 정치적 주요 인물은 추가 검토를 받을 수 있습니다.

3. 금지

• 제재로 서비스를 제공할 수 없는 지역의 사람
• 불법 활동에서 나온 자금
• 보고를 피하려는 분할 송금
• 송금 출처를 숨기는 행위

4. 동결과 기록

의심스러운 활동이 있으면 계정을 동결하고 당국에 보고할 수 있습니다. 신원 및 거래 기록은 최소 5년 보관합니다.

5. 연락

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]