AML / KYC-policy

Wind River Mining LLC arbetar för att olagliga medel inte ska komma in på WRM2120. Policyn följer tillämpliga amerikanska regler mot penningtvätt, inklusive Bank Secrecy Act och FinCEN-krav för den berörda verksamheten.

1. Identitetskontroll

Innan ett uttag släpps kan vi be om verifiering: myndighetslegitimation med foto, adressbevis från de senaste 90 dagarna och en matchande selfie. Vid högre belopp kan även en förklaring av medlens ursprung begäras.

2. Övervakning

• Transaktioner granskas för misstänkta mönster.
• När lagen kräver det skickas en rapport till FinCEN.
• Användare kontrolleras mot tillämpliga sanktionslistor, inklusive OFAC.
• Personer i politiskt utsatt ställning kan granskas extra.

3. Inte tillåtet

• Personer på platser där sanktioner förbjuder tjänsten
• Medel från olaglig verksamhet
• Att dela upp överföringar för att undvika en rapport
• Att dölja en överförings ursprung

4. Frysning och handlingar

Vi kan frysa ett konto och underrätta myndigheter om verksamheten ser misstänkt ut. Identitets- och transaktionshandlingar sparas i minst fem år.

5. Kontakt

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]