Politika par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu / KYC

Wind River Mining LLC strādā, lai nelikumīgi līdzekļi nenonāktu WRM2120. Politika seko piemērojamiem Amerikas Savienoto Valstu noteikumiem pret naudas atmazgāšanu, tostarp Bank Secrecy Act un attiecīgās darbības FinCEN prasībām.

1. Identitātes pārbaude

Pirms izmaksas atbrīvošanas varam lūgt apliecinājumu: oficiālu dokumentu ar foto, adreses apliecinājumu par pēdējām 90 dienām un atbilstošu selfiju. Lielākām summām var lūgt arī līdzekļu izcelsmes skaidrojumu.

2. Uzraudzība

• Darījumus pārbauda aizdomīgu modeļu dēļ.
• Kad likums to prasa, ziņojums tiek nosūtīts FinCEN.
• Lietotājus salīdzina ar piemērojamiem sankciju sarakstiem, tostarp OFAC.
• Politiski nozīmīgas personas var pārbaudīt papildus.

3. Nav atļauts

• Personas vietās, kur sankcijas aizliedz pakalpojumu
• Līdzekļi no nelikumīgas darbības
• Pārskaitījumu sadalīšana, lai izvairītos no ziņojuma
• Pārskaitījuma izcelsmes slēpšana

4. Iesaldēšana un ieraksti

Varam iesaldēt kontu un paziņot iestādēm, ja darbība izskatās aizdomīga. Identitātes un darījumu ierakstus glabā vismaz piecus gadus.

5. Kontakti

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]