AML / KYC politika

Wind River Mining LLC siekia, kad neteisėtos lėšos nepatektų į WRM2120. Politika vadovaujasi taikomomis Jungtinių Valstijų pinigų plovimo prevencijos taisyklėmis, įskaitant Bank Secrecy Act ir atitinkamos veiklos FinCEN reikalavimus.

1. Tapatybės patikra

Prieš išleidžiant išmoką galime prašyti patvirtinimo: oficialaus dokumento su nuotrauka, adreso įrodymo už pastarąsias 90 dienų ir atitinkančios asmenukės. Didesnėms sumoms gali būti prašoma ir lėšų kilmės paaiškinimo.

2. Stebėsena

• Sandoriai peržiūrimi dėl įtartinų modelių.
• Kai įstatymas reikalauja, pranešimas siunčiamas FinCEN.
• Naudotojai tikrinami pagal taikomus sankcijų sąrašus, įskaitant OFAC.
• Politiškai pažeidžiami asmenys gali būti tikrinami papildomai.

3. Neleidžiama

• Asmenys vietose, kur sankcijos draudžia paslaugą
• Lėšos iš neteisėtos veiklos
• Pervedimų skaidymas, kad būtų išvengta pranešimo
• Pervedimo kilmės slėpimas

4. Įšaldymas ir įrašai

Galime įšaldyti paskyrą ir pranešti institucijoms, jei veikla atrodo įtartina. Tapatybės ir sandorių įrašai saugomi bent penkerius metus.

5. Kontaktai

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]