Policy AML / KYC

Wind River Mining LLC opera perché fondi illeciti non entrino in WRM2120. Questa informativa segue le norme statunitensi applicabili contro il riciclaggio, compreso il Bank Secrecy Act e i requisiti FinCEN per l'attività interessata.

1. Verifica dell'identità

Prima di rilasciare un prelievo possiamo chiedere la verifica: documento ufficiale con foto, prova di indirizzo degli ultimi 90 giorni e un selfie corrispondente. Per importi alti può servire anche una spiegazione dell'origine dei fondi.

2. Monitoraggio

• Le operazioni sono esaminate per schemi sospetti.
• Quando la legge lo richiede, una segnalazione va al FinCEN.
• Gli utenti sono confrontati con gli elenchi di sanzioni applicabili, compreso l'OFAC.
• Le persone politicamente esposte possono ricevere un esame ulteriore.

3. Non consentito

• Persone in luoghi in cui le sanzioni vietano il servizio
• Fondi da attività illegale
• Frazionare i trasferimenti per evitare una segnalazione
• Nascondere l'origine di un trasferimento

4. Blocchi e registri

Possiamo congelare un account e informare le autorità se l'attività appare sospetta. I registri di identità e di operazioni restano almeno cinque anni.

5. Contatto

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
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