Politika AML / KYC

Wind River Mining LLC radi na tome da nezakonita sredstva ne uđu na WRM2120. Politika slijedi primjenjiva pravila Sjedinjenih Država protiv pranja novca, uključujući Bank Secrecy Act i zahtjeve FinCEN-a za dotičnu djelatnost.

1. Provjera identiteta

Prije puštanja isplate možemo zatražiti provjeru: službenu ispravu s fotografijom, dokaz adrese iz posljednjih 90 dana i odgovarajući selfie. Za veće iznose može se zatražiti i objašnjenje podrijetla sredstava.

2. Nadzor

• Transakcije se pregledavaju zbog sumnjivih obrazaca.
• Gdje zakon zahtijeva, podnosi se prijava FinCEN-u.
• Korisnici se uspoređuju s primjenjivim popisima sankcija, uključujući OFAC.
• Politički izložene osobe mogu dobiti dodatni pregled.

3. Nije dopušteno

• Osobe na mjestima gdje sankcije zabranjuju uslugu
• Sredstva iz nezakonite djelatnosti
• Dijeljenje transfera radi izbjegavanja prijave
• Skrivanje podrijetla transfera

4. Zamrzavanje i zapisi

Možemo zamrznuti račun i obavijestiti tijela ako djelatnost izgleda sumnjivo. Zapisi o identitetu i transakcijama čuvaju se najmanje pet godina.

5. Kontakt

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]