Polityka AML / KYC

Wind River Mining LLC dba, aby nielegalne środki nie trafiały do WRM2120. Ta polityka jest zgodna z właściwymi amerykańskimi zasadami przeciw praniu pieniędzy, w tym z Bank Secrecy Act i wymogami FinCEN dla danej działalności.

1. Sprawdzenie tożsamości

Przed wypłatą możemy poprosić o weryfikację: urzędowy dokument ze zdjęciem, potwierdzenie adresu z ostatnich 90 dni i zgodne selfie. Przy wyższych kwotach może być potrzebne wyjaśnienie źródła środków.

2. Nadzór

• Operacje są przeglądane pod kątem podejrzanych wzorców.
• Gdy prawo tego wymaga, zgłoszenie trafia do FinCEN.
• Użytkownicy są sprawdzani na właściwych listach sankcyjnych, w tym OFAC.
• Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne mogą być sprawdzane dodatkowo.

3. Niedozwolone

• Osoby z miejsc, gdzie sankcje zabraniają usługi
• Środki z nielegalnej działalności
• Dzielenie przelewów, by uniknąć zgłoszenia
• Ukrywanie źródła przelewu

4. Blokada i zapisy

Możemy zamrozić konto i zgłosić je władzom, jeśli działalność wygląda podejrzanie. Zapisy tożsamości i operacji są przechowywane co najmniej pięć lat.

5. Kontakt

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]