AML / KYC-beleid

Wind River Mining LLC werkt eraan dat illegale middelen niet op WRM2120 komen. Dit beleid volgt de toepasselijke Amerikaanse regels tegen witwassen, waaronder de Bank Secrecy Act en de FinCEN-eisen voor de betreffende activiteit.

1. Identiteitscontrole

Vóór een opname vrijkomt, kunnen wij om verificatie vragen: officieel identiteitsbewijs met foto, adresbewijs van de laatste 90 dagen en een passende selfie. Bij hogere bedragen kan ook een uitleg over de herkomst van de middelen nodig zijn.

2. Toezicht

• Transacties worden bekeken op verdachte patronen.
• Waar de wet het vraagt, gaat een melding naar FinCEN.
• Gebruikers worden getoetst aan toepasselijke sanctielijsten, waaronder OFAC.
• Politiek prominente personen kunnen extra worden beoordeeld.

3. Niet toegestaan

• Personen op plaatsen waar sancties de dienst verbieden
• Middelen uit illegale activiteit
• Overboekingen splitsen om een melding te vermijden
• De herkomst van een overboeking verbergen

4. Blokkade en dossiers

Wij kunnen een account bevriezen en de autoriteiten informeren als de activiteit verdacht lijkt. Identiteits- en transactiedossiers blijven minstens vijf jaar bewaard.

5. Contact

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]