AML / KYC politika

Wind River Mining LLC ради на томе да незаконита средства не уђу на WRM2120. Политика прати применљива правила Сједињених Држава против прања новца, укључујући Bank Secrecy Act и захтеве FinCEN-а за ту делатност.

1. Провера идентитета

Пре пуштања исплате можемо затражити проверу: службену исправу са фотографијом, доказ адресе из последњих 90 дана и одговарајући селфи. За веће износе може се затражити и објашњење порекла средстава.

2. Надзор

• Трансакције се прегледају због сумњивих образаца.
• Где закон захтева, подноси се пријава FinCEN-у.
• Корисници се упоређују са применљивим листама санкција, укључујући OFAC.
• Политички изложене особе могу добити додатни преглед.

3. Није дозвољено

• Особе на местима где санкције забрањују услугу
• Средства из незаконите делатности
• Дељење трансфера ради избегавања пријаве
• Скривање порекла трансфера

4. Замрзавање и записи

Можемо замрзнути налог и обавестити органе ако делатност изгледа сумњиво. Записи о идентитету и трансакцијама чувају се најмање пет година.

5. Контакт

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]