AML / KYC poliitika

Wind River Mining LLC töötab selle nimel, et ebaseaduslikud vahendid WRM2120-sse ei jõuaks. Poliitika järgib kohaldatavaid Ameerika Ühendriikide rahapesuvastaseid reegleid, sealhulgas Bank Secrecy Acti ja asjaomase tegevuse FinCEN-nõudeid.

1. Isiku tuvastamine

Enne väljamakse vabastamist võime paluda kinnitust: ametlik fotoga isikutunnistus, viimase 90 päeva aadressitõend ja klappiv selfi. Suuremate summade puhul võidakse küsida ka vahendite päritolu selgitust.

2. Järelevalve

• Tehinguid vaadatakse kahtlaste mustrite suhtes.
• Kui seadus nõuab, saadetakse teade FinCEN-ile.
• Kasutajaid kontrollitakse kohaldatavate sanktsiooninimekirjade, sealhulgas OFAC-i suhtes.
• Poliitiliselt mõjukaid isikuid võidakse täiendavalt kontrollida.

3. Ei ole lubatud

• Isikud kohtades, kus sanktsioonid teenuse keelavad
• Ebaseaduslikust tegevusest pärit vahendid
• Ülekannete tükeldamine teate vältimiseks
• Ülekande päritolu varjamine

4. Külmutamine ja kirjed

Võime konto külmutada ja teavitada ametiasutusi, kui tegevus näib kahtlane. Isiku- ja tehingukirjeid säilitatakse vähemalt viis aastat.

5. Kontakt

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]