Політика AML / KYC

Wind River Mining LLC не допускає незаконні кошти на WRM2120. Політика дотримується застосовних правил США проти відмивання грошей, включно із Законом про банківську таємницю і вимогами FinCEN до відповідної діяльності.

1. Перевірка особи

Перед виплатою виведення ми можемо попросити підтвердити особу: посвідчення з фото, підтвердження адреси за останні 90 днів і селфі, що збігається з документом. За великих сум може знадобитися пояснення джерела коштів.

2. Спостереження

• Операції перевіряються на підозрілі схеми.
• Якщо закон вимагає, звіт надсилається до FinCEN.
• Користувачів звіряють із застосовними санкційними списками, включно з OFAC.
• Публічні посадові особи можуть проходити додаткову перевірку.

3. Не можна

• Особи з місць, де санкції забороняють послугу
• Кошти від незаконної діяльності
• Дроблення переказів, щоб уникнути звіту
• Приховування джерела переказу

4. Блокування і записи

Ми можемо заморозити обліковий запис і повідомити владі, якщо діяльність виглядає підозріло. Записи про особу й операції зберігаються не менше п'яти років.

5. Контакти

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]