Politika AML / KYC

Wind River Mining LLC pracuje na tom, aby se na WRM2120 nedostaly nelegální prostředky. Zásada se řídí použitelnými pravidly Spojených států proti praní peněz, včetně Bank Secrecy Act a požadavků FinCEN pro danou činnost.

1. Ověření totožnosti

Před uvolněním výběru můžeme požádat o ověření: úřední průkaz s fotografií, doklad o adrese z posledních 90 dnů a odpovídající selfie. U vyšších částek lze požádat i o vysvětlení původu prostředků.

2. Sledování

• Transakce se posuzují kvůli podezřelým vzorcům.
• Kde to zákon vyžaduje, podává se hlášení FinCEN.
• Uživatelé se porovnávají s použitelnými sankčními seznamy, včetně OFAC.
• Politicky exponované osoby mohou projít dalším přezkumem.

3. Není dovoleno

• Osoby v místech, kde sankce službu zakazují
• Prostředky z nezákonné činnosti
• Dělení převodů, aby se předešlo hlášení
• Skrývání původu převodu

4. Zmrazení a záznamy

Účet můžeme zmrazit a oznámit úřadům, pokud činnost vypadá podezřele. Záznamy o totožnosti a transakcích uchováváme nejméně pět let.

5. Kontakt

Wind River Mining LLC · Entity No. 10137052 · Mile 1.5 Beam Road, Nome, AK 99762
Messenger · Telegram · [email protected]